Ordenan 200 allanamientos por denuncias de evasión fiscal de la AFIP

Más de 650 agentes de la AFIP, junto con efectivos de Gendarmería, participan de allanamientos dispuestos por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, en una causa que investiga una presunta asociación ilícita que habría proporcionado distintos mecanismos ilegales para evadir obligaciones fiscales.

Los allanamientos alcanzaban “más de 200” y fueron dispuestos por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado en el marco de una causa penal que se inició por una presentación de la propia AFIP, a partir de la denuncia de un contribuyente, y en la cual decretó que rige el secreto de sumario.

“En la causa se investiga la existencia de una asociación ilícita que operó y proporcionó a miles de contribuyentes, distintos mecanismos ilegales para evadir obligaciones fiscales”, consignó la AFIP y detalló que los supuestos hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2015.

“Se proveyó facturación electrónica apócrifa, generación de retenciones impositiva y previsionales falsas, concesión irregular de planes de pagos ‘especiales’ y aprobación irregular de documentación para importaciones aduaneras” añadió.

La investigación comenzó en la ciudad de Salta pero enseguida se pudo determinar que “la organización delictiva tenía su asiento en la zona norte del conurbano bonaerense, prestando sus servicios en todo el territorio nacional”, agregó el comunicado.

“La organización habría contado en su momento con la asistencia de funcionarios del organismo Fiscal, alguno de los cuales ocuparon cargos de jerarquía en la gestión de aquellos años, motivo por el cual, también se llevan a cabo allanamientos en varias dependencias de la AFIP”, añadió.

La jueza Arroyo Salgado ordenó a la vez “la detención de los que serían indicados como jefes/organizadores de las maniobras delictivas” y en los operativos participaban “más de 650 agentes de AFIP e importante número de efectivos de Gendarmería Nacional”.

Comentarios

Te puede interesar

peajes

Proyectan implementar un peaje “dinámico”

El plan del Gobierno para eliminar las barreras y las cabinas en los peajes sigue …